博杰股份: 对于“博杰转债“转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告
发布日期：2025-03-25 11:20 点击次数：88证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-018 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司 对于“博杰转债”转股数目累计达到转股前 公司已刊行股份总数 10%的公告 本公司及董事会整体成员保证信息清晰实质的真确、准确和好意思满，莫得罪过 记录、误导性解说或首要遗漏。 越过教唆： 简称“公司”）公诞生行可赞成公司债券“博杰转债”累计转股数额为 杰转债”尚未转股，占“博杰转债”刊行总量的 28.10%。 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督搞定委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公诞生行 可赞成公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公诞生行了 526.00 万张可 赞成公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司 原鼓动优先配售，原鼓动优先配售以外的余额和原鼓动撤废优先配售后的部分， 接纳通过深圳证券交往所交往系统网上刊行的神态进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文情愿，公司 52，600.00 万元可赞成公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。 （三）可转债转股情况 凭证干系限定和《珠海博杰电子股份有限公司公诞生行可赞成公司债券召募 诠释书》限定，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可赞成为公司股 份，运转转股价钱为 62.17 元/股。 （四）可转债转股价钱诊治情况 公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权利分拨有预备为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓动每 凭证《珠海博杰电子股份有限公司公诞生行可赞成公司债券召募诠释书》相 关限定，本次权利分拨施行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股诊治为 61.82 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起成效。具体实质详见公司指定 信息清晰媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱诊治的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年范围性 股票激勉揣测第一个淹没限售期淹没限售条目未配置暨回购刊出部分范围性股 票的议案》。鉴于公司层面事迹窥伺主义未达《2021 年范围性股票激勉揣测（草 案）》第一个淹没限售期淹没限售条目，公司情愿回购刊出已获授但未淹没限售 的 309，340 股范围性股票，其中：88 名激勉对象范围性股票为 296，840 股，离 职东谈主员范围性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分范围性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调 整为 139，378，919 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可赞成公司债券的相关 限定以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股诊治 为 61.85 元/股。博杰转债诊治后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日脱手成效。具体 实质详见公司指定信息清晰媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱诊治的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年范围性股票激勉揣测第二个淹没限售期淹没 限售条目未配置暨回购刊出部分范围性股票的议案》。鉴于公司已清晰的 2022 年 度事迹预报数据，公司纠合当今的谋略情况，保宇优配觉得公司 2022 年度事迹未能达到 《2021 年范围性股票激勉揣测（草案）》第二个淹没限售期事迹窥伺方向，授予 的范围性股票未达到第二个淹没限售期限售条目。董事会情愿回购刊出已获授但 未淹没限售的 256，710 股范围性股票，其中：74 名激勉对象范围性股票为 188，550 股，下野东谈主员范围性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分范围性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调 整为 139，124，078 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可赞成公司债券的相关 限定以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股诊治 为 61.87 元/股。博杰转债诊治后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日脱手成效。具 体实质详见公司指定信息清晰媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱诊治的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会， 审议通过《对于 2021 年范围性股票激勉揣测第三个淹没限售期淹没限售条目未 配置暨回购刊出剩余范围性股票的议案》。鉴于公司已清晰的 2023 年度事迹预 告数据，公司纠合当今的谋略情况，觉得公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年 范围性股票激勉揣测（草案）》第三个淹没限售期事迹窥伺方向，授予的范围性 股票未达到第三个淹没限售期限售条目，情愿回购刊出剩余已获授但未淹没限售 的 188，550 股范围性股票，回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分范围性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股 调 整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体实质请详见清晰在《中国证券报》 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分范围性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭证中国证 监会对于上市公司刊行可赞成公司债券的相关限定以及《召募诠释书》，“博杰 转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股诊治为 61.89 元/股。“博杰转债”诊治 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日脱手成效。具体实质详见公司指定信息清晰媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱诊治 的公告》。 （五）可转债转股价钱下修情况 董事会淡薄向下修正可赞成公司债券转股价钱的议案》。具体实质请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会淡薄向下修正可赞成公 司债券转股价钱的公告》。 于董事会淡薄向下修正可赞成公司债券转股价钱的议案》。具体实质请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日清晰在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓动大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓动大 会召开前二十个交以前公司股票交往均价为 26.82 元/股，鼓动大会召开前一个交 易日公司股票交往均价为 25.67 元/股。凭证《珠海博杰电子股份有限公司公诞生 行可赞成公司债券召募诠释书》干系限定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，凭证《珠 海博杰电子股份有限公司公诞生行可赞成公司债券召募诠释书》干系限定，董事 截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。 会情愿将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。具体实质请详见公司于 2024 年 8 月 13 日清晰在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。 二、“博杰转债”转股情况 “博杰转债”自 2022 年 5 月 23 日起脱手转股，可转债脱手转股前公司已发 行股份总数为 139，688，000 股。 舍弃 2025 年 3 月 20 日，“博杰转债”累计转股数额为 14，090，351 股，占 可转债脱手转股前公司已刊行股份总数 139，688，000 股的 10.09%。 舍弃 2025 年 3 月 20 日，公司尚有 1，478，152 张“博杰转债”尚未转股，占 “博杰转债”刊行总量的 28.10%。 三、其他事项 投资者如需了解“博杰转债”的其他干系实质，请查阅公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息清晰媒体上清晰的干系公告。敬请弘远投资 者督察投资风险。 四、备查文献 日的“博杰股份”股本结构表； 日的“博杰转债”股本结构表。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会